本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实，准确，完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1.2020年股票期权激励计划授予的股票期权总数为2655万份，涉及41名激励对象。
2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核查，公司股票期权注销工作已于2022年6月9日完成。
一，本次股票期权注销的审批
二。本次股票期权取消的完成
取消股票期权的原因和数量
1.根据公司2020年股票期权激励计划的相关规定，鉴于9名激励对象因个人原因离职，不符合股权激励对象要求，董事会决定注销其已授予但未执行的股票期权共计370万份，另外2名激励对象不符合激励条件，董事会决定注销其已授予但未执行的股票期权共计600万份。
2.公司2021年归属于母公司股东的净利润为42，720，721.51元，第二个行权期的考核条件为2021年净利润不低于3亿元根据公司2020年股票期权激励计划的相关规定，公司2021年业绩未达到2020年股票期权激励计划规定的2021年净利润不得低于3亿元
综上，公司注销了授予上述41名激励对象但尚未行权的2655万份股票期权。
实施情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核实确认，公司股票期权注销工作已于2022年6月9日完成本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会影响公司股本
三，取消股票期权对公司的影响
股票期权的取消符合《中华人民共和国公司法》，《上市公司股权激励管理办法》，《公司章程》，《2020年股票期权激励计划》等相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性公司管理团队将继续认真履行职责，为股东创造更大的价值
特此公告。
天宇数码科技集团股份有限公司董事会
2022年6月9日
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