良品铺子：良品铺子2021年年度利润分配预案公告

良品铺子股份有限公司2021年年度利润分配预案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

。 每股派发现金红利0.212元

本次利润分配以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

在实施权益分派的股权登记日前良品铺子股份有限公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议

一，利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所审计，2021年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为281，534，491.27元，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币445，634，144.76元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，公司《章程》和公司《上市后三年股东分红回报规划》，经公司董事会决议，公司2021年度利润分配预案为:

1，以权益分派实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.12元，不送红股，不进行资本公积金转增股本截至2022年3月18日，公司总股本401，000，000股，扣除回购专户的股份数3，016，600股，以此为基数计算，本次将派发现金红利84，372，480.80元

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条:

上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式，要约方式回购股份的，当年已实

施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算2021年度，公司以集中竞价交易方式回购公司股份累计使用现金99，834，415.54元，视同现金分红因此，公司2021年度现金分红金额合计184，206，896.34元，占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的65.43%

2，公司通过回购专用账户所持有公司股份3，016，600股，不参与本次现金分红如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二，公司履行的决策程序

董事会会议的召开，审议和表决情况

公司于2022年3月18日召开第二届董事会第十三次会议，以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司lt，2021年度利润分配预案gt，的议案》。

独立董事意见

公司独立董事出具了《关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》，认为公司《2021年度利润分配预案》符合公司《章程》及《上市后三年股东分红回报规划》规定的分红政策和分红条件，满足法律，法规以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》关于现金分红的相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续，稳健地发展，有利于保护股东的合法权益因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议

监事会意见

公司于2022年3月18日召开第二届监事会第十次会议，以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司lt，2021年度利润分配预案gt，的议案》。监事会认为，公司《2021年度利润分配预案》的编制和审议程序符合法律，法规，部门规章，其他规范性文件和公司《章程》及内部管理制度的规定，满足《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》关于现金分红的相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续，稳健地发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

三，相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段，未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2022年3月22日

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