华邦健康：年度股东大会通知

证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2022009

华邦生命健康股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一，召开会议的基本情况

1，股东大会届次:2021年年度股东大会。

2，股东大会的召集人:公司董事会。

华邦生命健康股份有限公司第八届董事会第六次会议于2022年3月17日召开，会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

3，会议召开的合法，合规性:

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》，《上市公司股东大会规则》等法律，法规，规范性文件及《公司章程》，《股东大会议事规则》等有关规定。

4，会议召开的日期，时间:

现场会议召开时间:2022年4月12日下午14:00，

网络投票时间:2022年4月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月12日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年4月12日9:15—15:00期间的任意时间

5，会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票，网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6，会议的股权登记日:2022年4月6日

7，出席对象:

在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于2022年4月6

日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，

公司董事，监事及其他高级管理人员，

公司聘请的律师，

根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7，会议地点:重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司会议室。

二，会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度财务决算报告》	√
4.00	《2021年度利润分配预案》	√
5.00	《lt，2021年年度报告gt，及其摘要》	√
6.00	《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的议案》	√

以上8个议案于2022年3月17日已全部经公司第八届董事会第六次会议，第八届监事会第四次会议审议通过，详见公司刊载于巨潮资讯网的相关公告。

上述8个议案均为普通表决议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

本次股东大会审议的议案4，议案6，议案7，议案8属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于本次股东大会决议公告时同步公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三，现场会议登记事项

1，登记方式:法人股东持单位持股凭证，营业执照复印件，法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续，公众股东亲自出席会议的，持本人身份证，股东账户卡，个人持股凭证办理登记手续，委托代理人出席会议的，持本人身份证，授权委托书，委托人股票账户卡，委托人持股凭证办理登记手续。

2，登记时间:2022年4月11日上午9:30－11:30，下午13:30－15:00股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2022年4月11日前送达至本公司登记地点

3，登记地点:重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司证券法律部。

4，出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5，会议联系人:陈志

地址:重庆市渝北区人和星光大道69号

邮编:401121

6，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

四，参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五，备查文件

1，第八届董事会第六次会议决议，

2，第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会2022年3月19日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一，网络投票的程序

1.投票代码:362004。

2.投票简称:华邦投票。

3.议案设置及意见表决。

议案设置。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度财务决算报告》	√
4.00	《2021年度利润分配预案》	√
5.00	《lt，2021年年度报告gt，及其摘要》	√
6.00	《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的议案》	√

填报表决意见:本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见:同意，反对，弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二，通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年4月12日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三，通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月12日上午9:15，结束时间为2022年4月12日下午15:00。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生代表本公司出席华邦生命健康股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人:

委托人营业执照注册号:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

受托人:

受托人身份证号码:

委托日期:2022年 月 日

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度财务决算报告》	√
4.00	《2021年度利润分配预案》	√
5.00	《lt，2021年年度报告gt，及其摘要》	√
6.00	《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的议案》	√

注:1，股东请在选项方框中打√，2，每项均为单选，多选为无效票。

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