长源东谷：关于召开襄阳长源东谷实业股份有限公司2021年年度股东大会的通

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2022—007

襄阳长源东谷实业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

。 股东大会召开日期:2022年4月11日

。 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一， 召开会议的基本情况

股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

股东大会召集人:董事会

投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

现场会议召开的日期，时间和地点

召开的日期时间:2022年4月11日 14点00分召开地点:襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室

网络投票的系统，起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2022年4月11日至2022年4月11日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

融资融券，转融通，约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券，转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

涉及公开征集股东投票权

不适用

二， 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	审议《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》	√
2	审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√
3	审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√
4	审议《关于公司2021年度独立董事履职报告的议案》	√
5	审议《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》	√
6	审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
7	审议《关于聘请2022年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》	√

8	审议《关于核定公司董事，监事，高级管理人员年度薪酬的议案》	√
9	审议《关于公司2022年度申请综合授信额度的议案》	√

1， 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第七次会议，第四届监事会第八次会议审议通过，详情请阅2022年3月22日上海证券交易所网站登载的相关公告或文件。

2， 特别决议议案:无

3， 对中小投资者单独计票的议案:4

4， 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5， 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三， 股东大会投票注意事项

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

同一表决权通过现场，本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四， 会议出席对象

股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603950	长源东谷	2022/4/6

公司董事，监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

其他人员

五， 会议登记方法

1，法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法定代表人资格证明，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2，个人股东:个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明，股票账户卡，委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件，股东授权委托书。

3，股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2022年4月10日下午16:00前送达，信函或邮件登记需附上上述1，2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在或信函上注明联

4，融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照，证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书，投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照，参会人员身份证，单位法定代表人出具的授权委托书。

登记时间:本公司股东可于2022年4月10日前 9:00—16:00 内办理，周末及节假日除外。

六， 其他事项

与会股东的交通费，食宿费自理。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会

2022年3月22日

附件1:授权委托书

报备文件第四届董事会第七次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书襄阳长源东谷实业股份有限公司:

兹委托 先生代表本单位出席2022年4月11日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
2	审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3	审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4	审议《关于公司2021年度独立董事履职报告的议案》
5	审议《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》

6	审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7	审议《关于聘请2022年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
8	审议《关于核定公司董事，监事，高级管理人员年度薪酬的议案》
9	审议《关于公司2022年度申请综合授信额度的议案》

委托人签名: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日备注:

委托人应在委托书中同意，反对或弃权意向中选择一个并打√，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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